金沙娱乐网投:迪威普:召开2021年第一次临时股东大会通知公告

时间:2021年07月21日 21:21:05 中财网
原标题:竞博棋牌手游:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

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公告编号:2021-011

公告编号:2021-011

南京迪威普光电技术股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年第一次临时股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

2021年7月19日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提议召开

2021年第一次临时股东大会的议案》。


(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司
章程》的规定。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年8月12日10:00。



公告编号:2021-011
会期0.5天。


公告编号:2021-011
会期0.5天。


(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股834406迪威普2021年8月6日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
南京迪威普光电技术股份有限公司四楼会议室。


二、会议审议事项
(一)审议《关于提名徐道坤先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满,依据《公司法》和《公司章程》的规定,提
名徐道坤先生继续担任公司第三届董事会董事,任期自2021年第一次临时股东
大会审议通过之日起,任期三年。第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行
董事职务。


徐道坤先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任
公司董事的任职要求。


(二)审议《关于提名钱慧芳女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》
因公司第二届董事会任期届满,依据《公司法》和《公司章程》的规定,提


公告编号:2021-011
钱慧芳女士继续担任公司第三届董事会董事,任期自2021年第一次临时股东
大会审议通过之日起,任期三年。第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行
董事职务。


公告编号:2021-011
钱慧芳女士继续担任公司第三届董事会董事,任期自2021年第一次临时股东
大会审议通过之日起,任期三年。第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行
董事职务。


钱慧芳女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任
公司董事的任职要求。


(三)审议《关于提名王博先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满,依据《公司法》和《公司章程》的规定,提
名王博先生继续担任公司第三届董事会董事,任期自2021年第一次临时股东大
会审议通过之日起,任期三年。第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董
事职务。


王博先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公
司董事的任职要求。


(四)审议《关于提名马志芳女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满,依据《公司法》和《公司章程》的规定,提
名马志芳女士继续担任公司第三届董事会董事,任期自2021年第一次临时股东
大会审议通过之日起,任期三年。第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行
董事职务。


马志芳女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任
公司董事的任职要求。


(五)审议《关于提名赵亚冬先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满,依据《公司法》和《公司章程》的规定,提
名赵亚冬先生继续担任公司第三届董事会董事,任期自2021年第一次临时股东
大会审议通过之日起,任期三年。第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行
董事职务。


赵亚冬先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任
公司董事的任职要求。



公告编号:2021-011

公告编号:2021-011

因公司第二届监事会任期届满,依据《公司法》和《公司章程》的规定,提
名潘泳女士继续担任公司第三届监事会监事,任期自2021年第一次临时股东大
会审议通过之日起,任期三年。第三届监事会监事就任之前,原监事继续履行监
事职务。


潘泳女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司监事的资格,符合担任公
司监事的任职要求。


(七)审议《关于提名崔霏女士继续担任公司第三届监事会监事的议案》

因公司第二届监事会任期届满,依据《公司法》和《公司章程》的规定,提
名崔霏女士继续担任公司第三届监事会监事,任期自2021年第一次临时股东大
会审议通过之日起,任期三年。第三届监事会监事就任之前,原监事继续履行监
事职务。


崔霏女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司监事的资格,符合担任公
司监事的任职要求。


上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


三、会议登记方法
(一)登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权
委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议

公告编号:2021-011
代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的依法出具的书面
授权委托书。


公告编号:2021-011
代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的依法出具的书面
授权委托书。


3.合伙企业股东应当由执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。执行事务合
伙人出席会议的,应当出示本人有效身份证件、能证明其具有执行事务合伙人资
格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应当出示本人的有效身份证件、
合伙企业股东单位依法出具的书面授权委托书。

4.其他组织股东应当由负责人或者委托的代理人出席会议。负责人出席会议的,
应当出示本人有效身份证件、能证明其具有负责人资格的有效证明;委托他人出
席会议的,代理人应当出示本人有效身份证件、其他组织股东单位依法出具的书
面授权委托书。

5.登记方式:现场登记。

(二)登记时间:2021年8月12日9:30-10:00

(三)登记地点:公司四楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:段代风先生

联系电话:025-85582828-801

联系传真:025-85582345

地址:南京市玄武区玄武大道699-8号2幢公司四楼会议室

邮编:210042

(二)会议费用:费用自理

五、备查文件目录
《南京迪威普光电技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
《南京竞博棋牌手游光电技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》


公告编号:2021-011

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